Các bị can bị khởi tố, gồm: Lương Hoàng Duy (SN 1992; ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Lê Quốc Trung (SN 1994; ngụ phường Tân Kiểng, quận 7, TP HCM); Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1990, ngụ phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội); khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Mạnh Thắng (SN 2001; ngụ xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).
- Bắt giữ cô gái 19 tuổi bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhập cảnh về Việt Nam
- NÓNG: Danh tính bộ đôi lừa đảo hàng chục người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 29/5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố thêm 4 bị can, bắt giữ 3 người trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com mà Công an huyện Như Xuân (trước khi giải thể) đấu tranh, triệt phá đầu năm 2025.
3 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lương Hoàng Duy (SN 1992; ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Lê Quốc Trung (SN 1994; ngụ phường Tân Kiểng, quận 7, TP HCM); Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1990, ngụ phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội); khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Mạnh Thắng (SN 2001; ngụ xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).
Theo thông tin từ báo Dân trí, trước đó, tháng 1, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân (cũ), phát hiện và phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các đơn vị công an liên quan, đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán.
Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, đưa ra những thông tin sai sự thật, sau đó sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư. Qua đó đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 200 tỷ đồng.
Từ tháng 4/2024 đến tháng 1, Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung, Nguyễn Văn Tĩnh và Nguyễn Mạnh Thắng đã tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
Trong đó, Lương Hoàng Duy và Lê Quốc Trung đã mở nhiều tài khoản ngân hàng, làm nhiệm vụ nhận và luân chuyển dòng tiền để vận hành hoạt động của sàn giao dịch Fnory.com nhằm mục đích cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền được ăn chia khoảng 600 triệu đồng.
Nguyễn Văn Tĩnh làm đại lý, tuyển nhân sự cấp dưới, tiến hành tìm kiếm, tư vấn cho nhiều bị hại nạp tiền đầu tư vào sàn Fnory.com, nhằm mục đích cùng đồng bọn chiếm đoạt tiền của các bị hại, tổng số tiền được ăn chia khoảng 400 triệu đồng.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng trực tiếp tham gia giao dịch tài chính, ngân hàng và đứng tên mua bán một số tài sản nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp do đối tượng cầm đầu sàn giao dịch Fnory.com có được và được ăn chia khoảng 50 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung, Nguyễn Văn Tĩnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh đối với Nguyễn Mạnh Thắng về tội Rửa tiền.
Nóng: Bắt tạm giam “hot girl” Lộc Thị Thúy để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Trước đó, ngày 13/5, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Thúy. Tuy nhiên, thời điểm đó, đối tượng đã rời khỏi nơi cư trú.
