Qua điều tra, công an xác định Khang là kẻ chủ mưu, còn Duy là người trực tiếp tạo mã QR để Khang gửi cho nạn nhân giao dịch, nhằm hưởng phần trăm hoa hồng từ các khoản tiền chiếm đoạt.
- Tuyên án quản lý cấp trung trong đường dây lừa đảo của TikToker Mr Pips Phó Đức Nam
- Vụ người phụ nữ mất hơn 400 triệu khi nhận đơn hàng 0 đồng: Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm tới người mua hàng qua mạng
Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 10/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã di lý hai đối tượng trong chuyên án lừa đảo công nghệ cao từ TPHCM và Cần Thơ ra Đà Nẵng để phục vụ điều tra.
Hai đối tượng gồm Nguyễn Hoàng Khang (SN 2005, trú quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Phan Anh Duy (SN 2003, trú huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, hiện cư trú tại quận Bình Tân, TPHCM).
Trước đó, ngày 22/4, chị T.N.H.L. (SN 2002, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) có đơn trình báo bị lừa gần 122 triệu đồng thông qua các thao tác mở ví trả sau, vay nhanh, mua hàng trả góp online trên ứng dụng Momo và thực hiện hàng loạt giao dịch chuyển tiền theo hướng dẫn của đối tượng.
Các đối tượng hứa hẹn sau khi hoàn tất các thủ tục vay, mở tài khoản, mua đơn hàng iPhone trả góp sẽ giúp chị L. hủy các khoản vay, đơn hàng và hoàn tiền. Đồng thời còn cam kết chị L. sẽ được “hoa hồng” theo phần trăm giá trị đơn hàng thành công.
Ban đầu, để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo chuyển tiền đúng hạn vào ví của chị L. để tất toán khoản vay đầu tiên. Tuy nhiên, sau nhiều lần giao dịch, các đối tượng bắt đầu trì hoãn, rồi cắt liên lạc hoàn toàn khi các khoản vay đến hạn thanh toán.
Theo thông tin từ báo Nhân Dân, tiến hành điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đây là phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới rất tinh vi. Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 5/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Hoàng Khang (sinh năm 2005, trú quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự cử 2 tổ công tác vào các tỉnh, thành phía Nam để triệu tập các đối tượng có liên quan về làm việc.
Tại thành phố Cần Thơ, sau khi triệu tập được đối tượng Khang và tiến hành đấu tranh, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; đồng thời khai thêm đối tượng Phan Anh Duy (sinh năm 2003, trú tỉnh Bến Tre; hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh là người giúp sức cho Khang.
Tổ công tác tại thành phố Hồ Chí Minh tiến hành triệu tập Phan Anh Duy về cơ quan Công an làm việc. Đấu tranh bước đầu, Duy thừa nhận đã tạo ra các mã QR để gửi cho Khang nhằm mục đích hưởng tiền hoa hồng.
Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 1/2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo với nhiều bị hại trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Riêng tại Đà Nẵng, đến nay cơ quan Công an xác định có 8 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 685 triệu đồng.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.
Quảng Nam: Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng rồi chiếm luôn
Theo kết quả điều tra, do đang nợ người khác 3 tỷ đồng nên Đạt nảy sinh ý định vay tiền bằng thông tin gian dối để trả nợ.
