Bị cáo là một trong những quản lý cấp trung gian tham gia hệ thống lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
- NÓNG: Chính thức khởi tố Tiktoker Lê Việt Hùng tội Cưỡng đoạt tài sản
- Cuộc sống của TikToker Lê Việt Hùng trước khi bị tạm giữ: Là công dân Lạng Sơn nhưng thường xuyên vắng nhà, chủ yếu ở Hà Nội
Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 8/5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Quyết (SN 1993, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quyết là một trong những quản lý cấp trung tham gia hệ thống lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Theo thông tin từ báo Dân trí, theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 10/2024, Phó Đức Nam (được biết đến với tên gọi TikToker Mr Pips - trú thành phố Vũng Tàu) cùng Lê Khắc Ngọ (35 tuổi, trú thành phố Hà Nội) thiết lập hệ thống lừa đảo qua các sàn giao dịch, dưới hình thức đầu tư chứng khoán quốc tế, kim loại quý, tiền tệ.
Cả hai thuê hơn 40 văn phòng tại thành phố Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác với khoảng 1.000 nhân viên trong và ngoài nước. Trong đó có bộ phận chuyên gia lưu trú tại Campuchia, Thái Lan.
Phó Đức Nam giao cho Lê Khắc Ngọ phụ trách hoạt động nhân sự và điều hành các văn phòng. Hệ thống quản lý trung gian được thiết lập với nhiều quản lý cấp dưới phụ trách từng địa phương, từng sàn.
Phùng Văn Quyết và một người khác được giao phụ trách hoạt động tại văn phòng trên đường Điện Biên Phủ (thành phố Đà Nẵng). Bị cáo này chịu trách nhiệm chỉ đạo nhân viên lôi kéo nạn nhân nạp tiền đầu tư vào sàn giao dịch.
Thủ đoạn lừa đảo được thiết kế như nhân viên giả làm nhà đầu tư đăng các lệnh chuyển tiền giả lên nhóm, tạo lòng tin cho nạn nhân.
Khi người bị hại nạp tiền vào đầu tư, các nhân viên trong văn phòng sẽ chuyển thông tin đến quản lý hướng dẫn cách tạo tài khoản, nạp tiền và rút tiền.
Tiếp theo, quản lý văn phòng kết nối với các đối tượng thuộc bộ phận chuyên gia làm việc tại Campuchia (tự giới thiệu với bị hại là chuyên gia tư vấn) để trao đổi trực tiếp, hướng dẫn các giao dịch liên quan,
Nếu không nạp thêm tiền, hệ thống kỹ thuật sẽ can thiệp tăng phí qua đêm, khiến tài khoản nhanh chóng lỗ nặng và bị khóa.
Trường hợp bị hại điển hình như ông N.T.K. (44 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk), bị Quyết và đồng phạm lừa đầu tư hơn 5 tỷ đồng.
Người đàn ông này được Quyết mời vào nhóm Zalo để tư vấn cổ phiếu trên sàn giao dịch. Thời gian đầu, ông rút tiền thành công, nhưng sau đó nạn nhân nộp hơn 5 tỷ đồng rồi mất trắng vì các lệnh bị khóa.
Viện kiểm sát cáo buộc, dù chưa nhận khoản hoa hồng 1% (tương đương 50 triệu đồng), nhưng Quyết vẫn được xác định có vai trò chủ chốt tại văn phòng, hưởng lương 20 triệu đồng/tháng.
Phát hiện hơn 1.000 sinh viên, học sinh tham gia đường dây lừa đảo của TikToker Phó Đức Nam Mr Pips
Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết có hơn 1.000 học sinh, sinh viên liên quan đến vụ án này.
