Để che mắt cơ quan chức năng, Nam, Ngọ, Thái và các đối tượng trong bộ phận chuyên gia không cư trú tại Việt Nam mà lưu trú tại Campuchia, Thái Lan, Dubai.
Bị cáo là một trong những quản lý cấp trung gian tham gia hệ thống lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết có hơn 1.000 học sinh, sinh viên liên quan đến vụ án này.