Cơ quan chức năng vẫn đang xác minh, truy bắt Emily Bông và những người liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.
- NÓNG: Danh tính 2 đối tượng cầm đầu vụ đường dây lừa đảo hơn 2.000 tỉ đồng, hình ảnh căn nhà gây chú ý
- NÓNG: Bắt gần 100 đối tượng lừa đảo công nghệ cao hoạt động tại Myanmar, Philippin, chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng
Theo thông tin từ VietNamNet, mới đây, Công an tỉnh Nghệ An chính thức thông tin về việc triệt phá thành công chuyên án lừa đảo công nghệ cao có quy mô lớn nhất từ đầu năm 2025 đến nay.
Băng nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, với các mắt xích tại Myanmar và Philippines, chuyên sử dụng công nghệ cao để lừa đảo công dân Việt Nam qua mạng.
Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 100 đối tượng liên quan. Theo ước tính ban đầu, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng từ hàng nghìn nạn nhân trong nước.
Theo thông tin từ báo Dân trí, cơ quan Công an xác định Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An là 2 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo nói trên.
Theo kết quả điều tra, băng nhóm lừa đảo này có hai chi nhánh đặt trụ sở tại Myanmar và Philippines. Chúng hoạt động theo mô hình công ty, được thành lập từ năm 2022 và đã nhiều lần thay đổi trụ sở nhằm tránh sự theo dõi, kiểm tra của lực lượng chức năng.
Nhân viên khi đến làm việc tại công ty lừa đảo được đặt một tên gọi khác riêng biệt, được ký hợp đồng lao động và bao ăn. Ngoài mức lương cứng 25-45 triệu đồng/tháng tùy theo vị trí làm việc, các nhân viên sẽ được chia hoa hồng đối với số tiền lừa đảo được.
Theo đó, mỗi tổ sẽ được chia 5% trên tổng số tiền lừa đảo của một vụ. Mỗi thành viên, tùy từng vị trí trong tổ, sẽ được chia ở các mức khác nhau, trong đó tổ trưởng và chuyên gia (thường có 4-5 người) hưởng 60% số tiền hoa hồng, các thành viên còn lại của tổ chia nhau 40%.
Các vụ lừa đảo được thực hiện qua kịch bản: làm quen qua tài khoản Facebook, sau đó hướng dẫn kết nối sang tài khoản Viber rồi thuyết phục nạn nhân tham gia làm nhiệm vụ online nhận hoa hồng hoặc lừa đảo tình cảm (kết bạn, hẹn hò).
Khi tạo dựng được lòng tin từ các nạn nhân, nhóm lừa đảo sẽ dụ dỗ họ nộp tiền thực hiện nhiệm vụ hay phí nhận quà, nhận thưởng... để chiếm đoạt tài sản.
Lời khai của các bị can cho thấy, quá trình thực hiện hành vi lừa đảo được phân công cụ thể theo từng giai đoạn. Trong đó, các đối tượng là “chuyên gia” và “nhân viên chốt đơn” trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Với cách thức, thủ đoạn như trên, nhóm tổ chức tội phạm này thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo các nạn nhân là người Việt Nam ở nhiều tỉnh, thành. Trong số nạn nhân, có trường hợp tại TPHCM bị lừa số tiền hơn 41 tỷ đồng, một nạn nhân ở Nghệ An mất 15,4 tỷ đồng.
Đường dây này đặt dưới sự điều hành của một nhóm người Trung Quốc và một phụ nữ có biệt danh Emily Bông.
“Lời khai của các đối tượng là quản lý cấp cao trong đường dây cho thấy Emily Bông là một phụ nữ gốc Việt, lấy chồng ngoại quốc. Tuy nhiên, đứng sau cô ta là tập đoàn tội phạm quốc tế do gia đình chồng điều hành”, nguồn tin của Dân trí cho hay.
Cơ quan chức năng vẫn đang xác minh, truy bắt Emily Bông và những người liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.
Hàng xóm nói về biệt thự của một đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 2.000 tỉ đồng: "Nhà mới xây xong đầu năm, phải nói là đẹp nhất nhì xã"
Ngay sau khi thông tin về vụ án được công bố, hình ảnh một căn biệt thự hoành tráng được cho là của một trong các đối tượng cầm đầu tại tỉnh Bắc Ninh đã gây xôn xao dư luận.
