Trong đường dây này, 2 đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ gồm Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999, cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).
- NÓNG: Danh tính băng nhóm núp bóng doanh nghiệp gọi điện lừa đảo hàng trăm nghìn người già, người nghèo
- NÓNG: Danh tính nhóm đối tượng lừa đảo bằng hình thức mua quần áo trúng xe Honda SH
Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 25/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động tại Myanmar, Philippine sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng, xuyên quốc gia, bước đầu bắt giữ gần 100 đối tượng. Nhóm đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của công dân Việt Nam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, tạm giam các bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong đường dây này, 2 đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ gồm Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999, cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).
Theo cơ quan điều tra, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện 1 băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành với sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam.
Băng nhóm này có 2 chi nhánh với trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippin. Mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên được phân công 1 đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, phân cấp theo từng bộ phận.
Các đối tượng tham gia lừa đảo đều được “huấn luyện” theo kịch bản lừa đảo và cả kịch bản đối phó với lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Tổng số lượng các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo tại cả 2 chi nhánh lên tới hơn 300 người.
Các đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo tại 2 chi nhánh này được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng” hoặc kịch bản lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò được các đối tượng lừa đảo xây dựng, thiết kế theo quy trình các bước rất chặt chẽ nhằm tạo lòng tin, từ đó thao túng, dẫn dắt tâm lý của bị hại.
Nhóm đối tượng dùng tài khoản Facebook không chính chủ, đăng tải hình ảnh những người phụ nữ xinh đẹp, khá giả, để tìm kiếm các tài khoản người đàn ông thành đạt, có tiền rồi kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm, sau đó các đối tượng sẽ hướng dẫn bị hại kết bạn qua tài khoản Viber để tiện nói chuyện.
Từ Viber, sau khi nói chuyện được khoảng 2 ngày, các đối tượng sẽ mời gọi các nạn nhân vào đầu tư với hình thức nhờ bị hại thực hiện nhiệm vụ giúp “nhân vật” để nhận quà tặng của sàn thương mại điện tử.
Đối với các nhiệm vụ đầu tiên, các bị hại sẽ được nhận tiền “hoa hồng, lẫn tiền gốc” để tạo lòng tin. Khi khách hàng đã tin tưởng làm theo, các đối tượng sẽ tiếp tục yêu cầu khách hàng thực hiện thêm nhiệm vụ, số tiền sản phẩm khách cần thanh toán ngày càng lớn, nhưng không được hoàn tiền do “lỗi hệ thống, sai cú pháp”, yêu cầu bị hại tiếp tục nạp thêm tiền thực hiện thêm nhiệm vụ nhưng đều bị chiếm đoạt.
Các đối tượng trong băng nhóm tội phạm liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippine để thực hiện hoạt động lừa đảo. Các đối tượng di chuyển máy bay qua Thái Lan bằng con đường hợp pháp, rồi từ Thái Lan di chuyển vượt biên trái phép qua Myanmar hoặc bay thẳng từ Việt Nam qua Philippine để tham gia vào tổ chức tội phạm trên.
Theo thông tin từ báo Thanh Niên, công an đã đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 nghi phạm ngụ tại Nghệ An và các địa phương khác, trong đó có nhiều nghi phạm bị bắt giữ sau khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.
Cơ quan công an xác định Phan Đình Thịnh (30 tuổi) và Lê Thị Trà (26 tuổi, ngụ xã Hưng Đạo, H.Hưng Nguyên, Nghệ An) là 2 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo này.
Bước đầu nhóm này khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Việt với số tiền ước tính hơn 2.000 tỉ đồng.
Trong số các bị hại, có một bị hại ở TP.HCM bị lừa hơn 41 tỉ đồng và một bị hại khác ở TP.Vinh, tỉnh Nghệ An bị lừa 15,4 tỉ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều nghi phạm để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục mở rộng vụ án.
NÓNG: Bắt gần 100 đối tượng lừa đảo công nghệ cao hoạt động tại Myanmar, Philippin, chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan.
