Qua thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, băng nhóm này đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người, với số tiền hàng trăm tỷ đồng.
- Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 500 triệu đồng vì tin nhắn giả danh con gái, công an cảnh báo
- NÓNG: Danh tính đôi tình nhân lừa bán nhiều người sang Campuchia với thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”
Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 23/6, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an có thông báo tìm bị hại liên quan đến đường dây dùng thủ đoạn sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản của người lớn tuổi khắp các tỉnh thành do Trần Quang Đạo (SN 1992, trú huyện Hóc Môn, TPHCM) cầm đầu.
Đến nay, sau khi sàng lọc về vai trò trong đường dây, cơ quan công an đang tạm giữ Đạo cùng hơn 100 đối tượng khác để phục vụ công tác mở rộng điều tra.
Theo điều tra và lời khai của các đối tượng, Đạo nhờ một số người thân tín đứng tên thành lập các công ty như: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun, Công ty Cửa hàng Tiktok Shop Resshose, Công ty TNHH Rees Mark, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson.
Qua hoạt động mua bán thông tin cá nhân trên mạng xã hội, Đạo và đồng bọn nắm được một số thông tin và thực hiện lừa đảo nhắm đến người lớn tuổi.
Theo thông tin từ báo Dân trí, qua thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, băng nhóm này đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người, với số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Trong các nạn nhân, Bộ Công an cho biết, chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ.
"Chỉ tính riêng trong hơn 100 ngày gần đây, các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 10.000 nạn nhân với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng", Bộ Công an thông tin.
Để điều hành hoạt động phạm tội, Trần Quang Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 4 công ty và thuê địa điểm, mua sắm công cụ, phương tiện để hoạt động.
Tại các công ty, Đạo tổ chức theo mô hình các Phòng, Tổ (Phòng hành chính, nhân sự, kế toán; Phòng kinh doanh; Phòng chăm sóc khách hàng) và được quản lý, phân công, phân cấp rõ ràng từ đối tượng giữ vai trò quản lý chung đến các đối tượng như Trưởng phòng, Tổ trưởng và nhân viên trực tiếp thực hiện.
Ngày 17/6, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an TPHCM tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm, trong đó có trụ sở 4 công ty của Trần Quang Đạo và các kho hàng.
Kết quả, cảnh sát phát hiện 218 đối tượng có liên quan, thu giữ 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại để bàn, hơn 220 điện thoại di động, cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan.
Theo Bộ Công an, đây là vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng người Việt Nam cầm đầu, hoạt động tại Việt Nam với quy mô tổ chức chặt chẽ, núp bóng doanh nghiệp và số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từ trước đến nay đã được triệt phá.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tập trung đấu tranh, khai thác đối với các đối tượng để củng cố tài liệu chứng cứ; đồng thời truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
NÓNG: Danh tính nhóm đối tượng lừa đảo bằng hình thức mua quần áo trúng xe Honda SH
Tiến hành khám xét tại nơi ở và nơi mà các đối tượng đặt hệ thống máy móc để hoạt động lừa đảo, lực lượng Công an đã thu giữ 05 bộ máy tính cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
