Hàng xóm nói về biệt thự của một đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 2.000 tỉ đồng: 'Nhà mới xây xong đầu năm, phải nói là đẹp nhất nhì xã'

Triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 25/6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phá thành công chuyên án lớn nhất từ đầu năm 2025, triệt xóa băng nhóm tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ gần 100 đối tượng, bước đầu xác định số tiền chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng của công dân Việt Nam.

Theo điều tra ban đầu, băng nhóm này do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, tổ chức hoạt động tinh vi tại hai quốc gia Myanmar và Philippines, có sự tham gia của hàng trăm người Việt Nam. Các đối tượng được tuyển chọn từ Việt Nam, đưa ra nước ngoài qua đường hợp pháp hoặc vượt biên trái phép, huấn luyện kỹ càng theo “quy trình lừa đảo” và cả phương thức đối phó khi bị bắt.

Chuyên án do Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an nhiều địa phương và lực lượng biên phòng triển khai. Sau thời gian trinh sát và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 23/6, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ gần 100 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có các đối tượng vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Ổ nhóm tội phạm được tổ chức theo mô hình “công ty”, mỗi chi nhánh do người Việt điều hành, phân cấp rõ ràng, trả lương theo vị trí để kiểm soát dễ dàng. Các đối tượng được giao tài khoản mạng xã hội (thường là nữ, ảnh đẹp, giả mạo cuộc sống sang chảnh) để tiếp cận, tán tỉnh, tạo niềm tin với nam giới có điều kiện tài chính tại Việt Nam. Sau đó, các “nhân viên” chuyển cuộc trò chuyện sang ứng dụng Viber, dẫn dụ bị hại “thực hiện nhiệm vụ đầu tư” trên sàn thương mại điện tử giả.

Ở các nhiệm vụ đầu tiên, bị hại được trả lại tiền kèm “hoa hồng” để tạo lòng tin. Tuy nhiên, sau đó, nhóm đối tượng liên tục tạo ra “lỗi hệ thống” để giữ lại tiền, yêu cầu chuyển thêm tiền “nâng cấp tài khoản”, khiến nạn nhân mất trắng hàng tỉ đồng.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã khiến một nạn nhân ở TP.Hồ Chí Minh mất hơn 41 tỉ đồng; một trường hợp tại TP Vinh (Nghệ An) cũng bị lừa 15,4 tỉ đồng.

Công an Nghệ An đã xác định Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên là hai trong số các đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm. Khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn tang vật, tài liệu điện tử và tiền mặt phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan.

Biệt thự gây xôn xao ở Bắc Ninh 

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi thông tin về vụ án được công bố, hình ảnh một căn biệt thự hoành tráng được cho là của một trong các đối tượng cầm đầu tại tỉnh Bắc Ninh đã gây xôn xao dư luận.

Theo ghi nhận của phóng viên VietNamNet vào chiều 26/6, căn nhà của đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo xuyên quốc gia tọa lạc tại thôn Chi Nhị, xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, nổi bật bởi quy mô và thiết kế sang trọng. 

Ngôi nhà gồm hai tầng và một tầng hầm, được xây dựng theo phong cách biệt thự nhà vườn. Tường rào kiên cố, nhiều hạng mục như cổng và một số đoạn tường được ốp đồng, càng làm nổi bật sự bề thế của công trình này.

Người dân địa phương cho biết với VietNamNet, chủ nhân căn nhà là ông H., người đã đi lao động nước ngoài khoảng 10 năm qua. Trong thời gian ông H. thường xuyên vắng mặt ở quê, ngôi nhà là nơi sinh sống của mẹ, vợ và ba người con.

Bà Nguyễn Thị H., một hàng xóm, chia sẻ với phóng viên VietNamNet: “Khoảng vài ngày trước có rất nhiều công an đến nhà anh H., nhưng chúng tôi không rõ có chuyện gì. Nhà này mới xây xong đầu năm nay, phải nói là đẹp nhất nhì xã".