Đối tượng bị tạm giữ về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
- Bắt giữ cô gái 19 tuổi bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhập cảnh về Việt Nam
- NÓNG: Danh tính bộ đôi lừa đảo hàng chục người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng
Theo thông tin từ báo Lao Động, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên địa bàn.
Qua công tác điều tra, đơn vị đã phát hiện và đấu tranh, bắt giữ một đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi trong thời gian dài tại thành phố Cẩm Phả, gây nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Sau thời gian xác minh, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 12/5/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Thị Thu Hiền (sinh năm 1989), trú tại khu Ngô Quyền, phường Cẩm Đông; chỗ ở hiện tại tại tổ 5, khu Hòn 1, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả.
Đối tượng bị tạm giữ về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo thông tin từ báo Dân trí, theo cơ quan điều tra, từ tháng 9/2024, Hiền tổ chức cho vay tiền dưới hai hình thức phổ biến trong giới tín dụng đen là vay lãi nằm và bát họ. Người vay phải trả mức lãi từ 4.000 đến 5.000 đồng cho mỗi triệu đồng mỗi ngày, tương đương từ 183% đến 365%/năm - cao gấp hàng chục lần mức trần lãi suất cho phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (20%/năm).
Qua điều tra bước đầu, cảnh sát xác định Hiền đã cho nhiều người vay tiền với tổng số tiền lãi thu được gần 40 triệu đồng. Toàn bộ hoạt động đều không có hợp đồng tín dụng chính thức, người vay phải trả lãi hàng ngày theo hình thức trả góp, nếu chậm hoặc không trả sẽ bị đe dọa, gây sức ép.
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đây là một trong những vụ việc nằm trong kế hoạch tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, theo chỉ đạo của Bộ Công an. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Thủ đoạn của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi online, khủng bố con nợ
Sau khi đòi nợ không được, các đối tượng gọi điện khủng bố, đe dọa người thân, ghép ảnh vu khống đăng lên mạng xã hội nhằm bôi xấu, hạ thấp uy tín danh dự người vay và người thân.
