Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM và các đơn vị chức năng quốc tế liên quan mở rộng điều tra, xác minh thêm danh sách nạn nhân, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng như truy vết dòng tiền và xác định các đồng phạm nếu có.
- Hàng xóm nói về biệt thự của một đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 2.000 tỉ đồng: "Nhà mới xây xong đầu năm, phải nói là đẹp nhất nhì xã"
- Nhiều người mẫu, ca sĩ bị lừa đầu tư kinh doanh tiền ảo, mất trắng hàng tỷ đồng
Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 1/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Vĩnh (25 tuổi), Trương Văn Thọ (24 tuổi), cùng quê tại thành phố Huế, tạm trú tại Lâm Đồng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
Theo điều tra ban đầu của công an, vào tháng 5, Vĩnh và Thọ lập nhiều tài khoản Facebook, giả danh nhân viên một ngân hàng để đăng bài quảng cáo hỗ trợ vay vốn. Với mác nhân viên ngân hàng, 2 đối tượng tiếp cận khách hàng là người Việt đang sinh sống, làm việc tại Úc, Mỹ.
Khi khách hàng có nhu cầu vay tiền, Vĩnh và Thọ làm giả các thủ tục rồi yêu cầu khách nộp phí bảo hiểm khoản vay, phí khai báo thuế… vào các tài khoản ngân hàng trung gian.
Sau khi nhận tiền từ khách, 2 đối tượng chiếm đoạt, ngắt mọi liên lạc. Với thủ đoạn trên, từ tháng 5 đến khi bị bắt, Vĩnh và Thọ đã chiếm đoạt tiền của các Việt kiều với số tiền gần 1 tỷ đồng.
Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đầu tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an P.8 (TP.Đà Lạt cũ) tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở của Vĩnh và Thọ, thu giữ nhiều phương tiện điện tử phục vụ hành vi lừa đảo.
Cơ quan điều tra xác định, Vĩnh từng có tiền án về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản vào năm 2021 tại Đắk Nông (cũ), mới chấp hành xong án phạt tù đầu năm 2025, đến tháng 5/2025 lên TP.Đà Lạt để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.
Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM và các đơn vị chức năng quốc tế liên quan mở rộng điều tra, xác minh thêm danh sách nạn nhân, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng như truy vết dòng tiền và xác định các đồng phạm nếu có.
Vụ đường dây lừa đảo 2.000 tỷ đồng, đối tượng cầm đầu về quê xây biệt thự: Hé lộ một phụ nữ "bí ẩn" có biệt danh Emily Bông
Cơ quan chức năng vẫn đang xác minh, truy bắt Emily Bông và những người liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.
