Trong vụ án này, có nhiều bị hại là nghệ sĩ nổi tiếng, hoa hậu, người mẫu, ca sĩ như Hoàng Y Nhung, Phạm Lịch, Linh Chi...
- NÓNG: Danh tính băng nhóm núp bóng doanh nghiệp gọi điện lừa đảo hàng trăm nghìn người già, người nghèo
- NÓNG: Danh tính nhóm đối tượng lừa đảo bằng hình thức mua quần áo trúng xe Honda SH
Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, tòa án nhân dân TP.HCM xét xử 2 bị cáo Hán Hữu Hải (39 tuổi) và Trần Lê Phạm Trung (38 tuổi) tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Nhiều bị hại trong vụ án là người mẫu, ca sĩ nổi tiếng.
Tuy nhiên phiên tòa phải hoãn vì vắng mặt nhiều đương sự và luật sư bào chữa cho bị cáo cho biết ông chưa nhận được cáo trạng. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 10/7.
Trong vụ án này, có nhiều bị hại là nghệ sĩ nổi tiếng, hoa hậu, người mẫu, ca sĩ như Hoàng Y Nhung, Phạm Lịch, Linh Chi...
Theo cáo trạng, tháng 12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác của 13 người gồm Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Diễm Thúy, Nguyễn Thị Linh Nhi, Lâm Thị Huỳnh Duyên, Đặng Quang Đạt, Nguyễn Ngọc Tiên, Trần Ngọc Linh Chi, Nguyễn Thanh Tâm, Phạm Thị Lịch, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Đăng Vinh, Nguyễn Thị Thanh Ngân và Hoàng Tạ Quốc Thái tố cáo Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung đã chiếm đoạt tài sản của các bị hại qua sàn giao dịch tiền ảo Winrich.club và Wintop1.com.
Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định vào khoảng năm 2018, Hán Hữu Hải quen biết Trần Lê Phạm Trung do cùng đầu tư trên sàn tiền ảo.
Đến khoảng tháng 4/2021, Hải bàn bạc với Trung lập ra cổng game online để tổ chức cho người khác tham gia chơi. Người tham gia chơi phải chuyển tiền cho Hải, sau đó nhóm của Hải lấy tiền người tham gia sau trả cho người tham gia trước, đến một thời điểm sẽ đánh sập trang mạng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hải đã thông qua Telegram và Facebook liên hệ với đối tượng tên Vinh (chưa rõ lai lịch, ở tại Anh) để mua 2 đường link quốc tế Winrich.club và Wintop1.com với giá 80.000 USD. Đây là 2 đường link để bị hại tham gia vào cổng game online chơi bài Bacarat.
Hải sử dụng 2 ví cá nhân trên sàn Binace và Trust để nhận USDT của các bị hại. Hải có nhiệm vụ lấy đường link trang web và Wintop1.com về để vận hành, còn Trung có nhiệm vụ thông qua các Facebook, Telegram, Zoom để quảng bá, kêu gọi người tham gia. Số tiền chiếm đoạt được Vinh hưởng 30%, Hải hưởng 30%, Trung hưởng 15%, các leader và đại lý hưởng 25%.
Theo thông tin từ VietNamNet, theo cơ quan điều tra, từ tháng 6-10/2021, có khoảng 450 người tham gia sàn Wintop, nạp vào khoảng 2,5 triệu USDT; 400 người tham gia sàn Winrich, nạp vào khoảng 2,2 triệu USDT. Do nhiều người thắng và gửi yêu cầu rút tiền, Hải lấy USDT của người tham gia sau chi trả một phần cho người tham gia trước để kéo dài thời gian, tạo lệnh khó rút tiền...
Ngoài ra, Hải còn lấy USDT của bị hại chuyển vào ví của mình để bán trên sàn Binace, Trust rồi chuyển thành tiền Việt Nam tiêu xài cá nhân và trả nợ. Được một thời gian, nhóm Hải và Trung không có khả năng chi trả nên đã đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Tháng 12/2021, Công an TPHCM tiếp nhận đơn tố giác của 13 người cho rằng đã bị Hải và Trung chiếm đoạt tài sản qua 2 sàn giao dịch tiền ảo trên. Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, tài liệu khác cùng với lời khai, cơ quan điều tra xác định có 10 người bị chiếm đoạt 14,6 tỷ đồng, 3 người còn lại hiện không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai.
NÓNG: Danh tính 2 đối tượng cầm đầu vụ đường dây lừa đảo hơn 2.000 tỉ đồng, hình ảnh căn nhà gây chú ý
Trong đường dây này, 2 đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ gồm Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999, cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).
