Điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Z Holding, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố đối với 14 bị can về tội 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
- Công bố danh sách 26 sản phẩm trong vụ sữa giả Hiup
- Thông tin MỚI trong vụ sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng
Theo thông tin VNExpress, chiều 2/7, tại họp báo của Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) cho biết ngay sau khi kết thúc giai đoạn 1 đã tách vụ án để điều tra giai đoạn 2 với việc khởi tố 14 người về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
C01 đã làm rõ được hành vi của 12/26 người là trưởng, phó nhóm bán hàng cho Z holding. Nhóm này đã dùng hai sổ sách kế toán để che giấu doanh thu bán hàng thực tế.
Nhóm phụ trách mua hàng của Z Holding cũng có vi phạm về kế toán.
14 người này bị C01 cáo buộc đã giúp sức cho các nhóm cầm đầu Z Holding gây thiệt về thuế 1.435 tỷ đồng, từ tháng 3/2022 đến 2/2025. Trong đó, thuế giá trị gia tăng hơn 451 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 983 tỷ đồng.
Theo thông tin VietNamNet, trước đó, tại giai đoạn 1 của vụ án, công an xác định bộ ba sáng lập Z Holding gồm: Hoàng Quang Thịnh, La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã sản xuất sữa giả với doanh thu 2.436 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 150 tỷ đồng.
Tổng hợp hình phạt của 3 tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền, tòa sơ thẩm tuyên phạt Thịnh 30 năm tù, Khắc Minh 26 năm tù, Văn Minh 28 năm tù.
Theo cáo buộc, trước năm 2023, Z Holding đặt gia công tại nhiều nhà máy để sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Sau đó, lãnh đạo công ty thấy cần tự làm nhà máy để kiểm soát chất lượng sản phẩm nên đã lập Công ty Nature Made, tự xây dựng nhà máy để sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đang phải đặt thuê gia công.
Các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding đã bán ra thị trường 22 loại sản phẩm giả với tổng số 4,2 triệu lon, thu 2.018 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là 319 tỷ đồng.
Ngoài hành vi này, bộ ba lãnh đạo Z Holding còn bị cáo buộc che giấu hơn 7.825 tỷ đồng doanh thu thực tế, gây thiệt hơn 1.633 tỷ đồng về thuế cho Nhà nước. Nhóm này còn Rửa tiền 83 tỷ đồng dưới vỏ bọc là quỹ đầu tư, giao dịch cổ phần, mua bán bất động sản.
NÓNG: Danh tính nhóm người sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cho bà bầu, trẻ sơ sinh
Sản phẩm các đối tượng tập trung gồm các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này.
