Để che mắt cơ quan chức năng, Nam, Ngọ, Thái và các đối tượng trong bộ phận chuyên gia không cư trú tại Việt Nam mà lưu trú tại Campuchia, Thái Lan, Dubai.
- Phát hiện hơn 1.000 sinh viên, học sinh tham gia đường dây lừa đảo của TikToker Phó Đức Nam Mr Pips
- NÓNG: Chính thức khởi tố Tiktoker Lê Việt Hùng tội Cưỡng đoạt tài sản
Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 8/5, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Quyết (32 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo là một trong những quản lý cấp trung gian tham gia hệ thống lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 10/2024, Phó Đức Nam (được biết đến với tên gọi TikToker Mr Pips - trú thành phố Vũng Tàu) cùng Lê Khắc Ngọ (35 tuổi, trú thành phố Hà Nội) thiết lập hệ thống lừa đảo qua các sàn giao dịch, dưới hình thức đầu tư chứng khoán quốc tế, kim loại quý, tiền tệ.
Cả hai thuê hơn 40 văn phòng tại thành phố Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác với khoảng 1.000 nhân viên trong và ngoài nước. Trong đó có bộ phận chuyên gia lưu trú tại Campuchia, Thái Lan.
Phó Đức Nam giao cho Lê Khắc Ngọ phụ trách hoạt động nhân sự và điều hành các văn phòng. Hệ thống quản lý trung gian được thiết lập với nhiều quản lý cấp dưới phụ trách từng địa phương, từng sàn.
Phùng Văn Quyết và một người khác được giao phụ trách hoạt động tại văn phòng trên đường Điện Biên Phủ (thành phố Đà Nẵng). Bị cáo này chịu trách nhiệm chỉ đạo nhân viên lôi kéo nạn nhân nạp tiền đầu tư vào sàn giao dịch.
Thủ đoạn lừa đảo được thiết kế như nhân viên giả làm nhà đầu tư đăng các lệnh chuyển tiền giả lên nhóm, tạo lòng tin cho nạn nhân.
Khi người bị hại nạp tiền vào đầu tư, các nhân viên trong văn phòng sẽ chuyển thông tin đến quản lý hướng dẫn cách tạo tài khoản, nạp tiền và rút tiền.
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, để che mắt cơ quan chức năng, Nam, Ngọ, Thái và các đối tượng trong bộ phận chuyên gia không cư trú tại Việt Nam mà lưu trú tại Campuchia, Thái Lan, Dubai.
Chúng sử dụng Zalo, Telegram đăng ký từ số thuê bao không chính chủ để liên lạc với bị hại. Đồng thời mua lại các tài khoản ngân hàng đứng tên các công ty ma để luân chuyển dòng tiền tránh bị truy vết.
Khoảng từ tháng 9 đến tháng 11/2023 tại Đà Nẵng, Phùng Văn Quyết, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Trịnh Văn Thái (đã bị khởi tố) cùng các đồng phạm (chưa xác định được lai lịch) đưa ra các thông tin gian đối nhằm để anh N.T.K. (trú Đắk Lắk) tin tưởng về việc đầu tư cổ phiếu vào sàn chứng khoán Soho Markets sẽ thu được nhiều lợi nhuận.
Khi anh K. nộp tiền vào tài khoản thì bị Quyết và đồng phạm tác động đến bộ phận kỹ thuật (IT) của sàn giao dịch, can thiệp để anh K. không thể rút được tiền lãi và buộc anh K. phải nhiều lần nạp thêm tiền vào.
Quyết cùng đồng phạm chiếm đoạt của anh K. hơn 5 tỉ đồng.
Tuyên án quản lý cấp trung trong đường dây lừa đảo của TikToker Mr Pips Phó Đức Nam
Bị cáo là một trong những quản lý cấp trung gian tham gia hệ thống lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
