Nữ "quái" thành lập 12 công ty mua bán 300 tỷ tiền hoá đơn

04/08/2018 06:52

Ngày 3/8, Công an TP Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ một đối tượng để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Nữ quái thành lập 12 công ty mua bán 300 tỷ tiền hoá đơn - Ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Thị Huyền tại cơ qua điều tra

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hoá đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Nguyễn Thị Huyền (SN 1983 trú tại số nhà 44, LK 8 Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa) về hành vi mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Bước đầu, qua điều tra cho thấy từ năm 2012 đến khi bị phát hiện bắt giữ, Nguyễn Thị Huyền đã trực tiếp đứng ra và mượn CMND của nhiều người thân trong gia đình để thành lập 12 Công ty tư nhân với mục đích mua bán hoá đơn, thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính. 

Nữ quái thành lập 12 công ty mua bán 300 tỷ tiền hoá đơn - Ảnh 2

Đối tượng Nguyễn Thị Huyền cùng tang vật là con dấu, hóa đơn thuế giá trị gia tăng

Để kiếm lợi nhuận, Nguyễn Thị Huyền hợp thức hóa hàng hóa đầu vào bằng các hóa đơn GTGT của các Công ty do Huyền thành lập xuất bán cho nhau hoặc tìm mua hóa đơn như xăng, gas, hàng tạp hóa, sim thẻ điện thoại,… mà các Công ty khác thừa để kê khai báo cáo Thuế. Nhưng khi xuất bán hóa đơn, nội dung hàng hóa ghi trong hóa đơn lại là hóa đơn dịch vụ ăn uống tiếp khách, đá xây dựng các loại, cát, nhân công, vận tải...không phù hợp với hàng hóa hóa đơn đầu vào.

Quá trình thực hiện việc mua bán hóa đơn Huyền thu phí từ 12-15% giá trị hàng hóa trong hóa đơn. Khi có kế hoạch kiểm tra của Cơ quan quản lý Thuế thì Huyền chuyển trụ sở Công ty hoặc xin tạm dừng hoạt động để tránh sự kiểm tra phát hiện sai phạm. Với thủ đoạn như vậy, toàn bộ số hoá đơn Huyền bán ra có tổng giá trị gần 300 tỷ đồng gây thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế. 

Ngay sau khi phát hiện, cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hoá đã thu giữ 12 con dấu của các Công ty và hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của Huyền. Quá trình điều tra, Công an Thành phố Thanh Hóa đã xác minh và thu giữ hơn 60 hóa đơn GTGT do doanh nghiệp Trang Phát Đạt của Huyền viết bán cho các đơn vị mà không có giao dịch hàng hóa thực tế.

Khám phá đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ liên quan đến 1 Hoa hậu doanh nhân
Chiều 26-4, Đại tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng CAQ Hồng Bàng, Hải Phòng cho biết, đơn vị bước đầu khám phá thành công chuyên...
XEM TIẾP
Mẹ chồng và "tờ hóa đơn" dành cho con dâu khiến hội chị em ghen tỵ
Mẹ chồng “vàng mười” - chiều con dâu như con gái không còn là chuyện hiếm. Thế nhưng không phải ai cũng sẵn sàng chi...
XEM TIẾP
Chồng thụ án tù tội giết người, vợ ở ngoài đi buôn hóa đơn
Bức bí về kinh tế do chồng thụ án tù, Giang đã nảy ý đồ mưu sinh bằng việc thuê người lập công ty rồi...
XEM TIẾP
truong-giang-bi-cu-ba-74-tuoi-chi-thang-mat-goi-la-thang-lun
'Con không đắc tội gì với cô, sao cô lại chửi con', Trường Giang phân trần.
2-chang-trai-khoa-moi-xuat-sac-am-100-trieu-dong-tu-truong-giang-tran-thanh
Cặp đôi thí sinh nam bạo gan 'khóa môi' nhau trên sân khấu khiến Trấn Thành, Trường Giang 'đứng hình'.
meo-don-gian-danh-bay-mun-dau-den-da-kho-bong-troc
Aspirin có khả năng làm mềm, tẩy tế bào chết nên có thể tận dụng làm hỗn hợp loại bỏ... ...
goi-y-4-kieu-trang-phuc-du-dam-cuoi
Bạn có thể chọn phong cách lãng mạn với đầm xanh nhạt bay bổng hoặc thêm cá tính cùng bộ... ...
que-van-rat-thich-duoc-goi-la-nu-hoang-thi-phi
Bạn thấy danh xưng "Nữ hoàng thị phi" có hợp với Quế Vân không?
kieu-minh-tuan-tu-cong-khai-den-phu-nhan-yeu-an-nguy-von-ven-mot-thang
Nam diễn viên nói bị cảm xúc đưa đẩy nên có phát ngôn bất cẩn, còn Cát Phượng cho rằng... ...
chong-danh-bac-si-ran-xuong-ham-vi-khong-mo-de-cho-vo
Ông chồng Trung Quốc lao vào đẩy, đấm bác sĩ túi bụi dù đã được giải thích rằng vợ ông... ...
cuop-dap-kinh-mai-khong-vo-nhan-vien-da-nhiet-tinh-vo-het-vang-giao-nop
Cướp còn hì hục mãi chưa phá được tủ, nhân viên đã vội mang hết vàng trong tiệm ra biếu... ...
nhung-cau-chuyen-bi-mat-cua-sao-viet-lan-dau-tien-duoc-tiet-lo-tren-song-truyen-hinh
Không ít những câu chuyện bí mật của sao Việt được bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ trên sóng truyền... ...
truoc-khi-cuoi-nha-phuong-truong-giang-tung-chia-re-loi-keo-hari-chia-tay-tran-thanh
Trường Giang đã từng 'chia rẽ' Hari Won và Trấn Thành, nhưng kết cục thì...
su-that-dang-sau-than-hinh-boc-lua-cua-nguoi-dep-phong-gym
Sau những bức ảnh khoe đường cong nóng bỏng của nữ gymer là cảnh hậu trường khiến người xem há... ...
6-dong-tac-don-gian-giup-chan-thon-mong-no
Nếu ngại mặc váy ngắn vì bắp đùi to, hãy tích cực tập các động tác này để cải thiện... ...