Chiều 18/6, TAND tuyên phạt bị cáo Hứa Hoàng Lân (26 tuổi, giao dịch viên Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Ngân hàng Á Châu) 20 năm tù về tội Tham ô tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- NÓNG: Danh tính đôi tình nhân lừa bán nhiều người sang Campuchia với thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”
- Danh tính người đàn ông lừa bạn học cũ hơn 2,8 tỷ đồng bằng trò ‘yểm bùa, giải ngải’
Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, chiều 18/6, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án đối với các bị cáo nguyên là nhân viên một ngân hàng có phòng giao dịch tại Bình Trị Đông (quận Bình Tân, TP.HCM).
Hội đồng xét xử tuyên phạt Hứa Hoàng Lân (26 tuổi, giao dịch viên) 16 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 4 năm tù về tội "tham ô tài sản", tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 20 năm tù.
Các bị cáo Nghiêm Thị Quỳnh Như (44 tuổi, kiểm soát viên) và La Bá Phước (31 tuổi, thủ quỹ) cùng lãnh 13 năm tù; Hồ Ngọc Phương (25 tuổi) và Huỳnh Công Duy (27 tuổi, cùng là giao dịch viên) cùng lãnh 7 năm tù về tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan hoạt động ngân hàng".
Theo thông tin từ báo Dân trí, cáo trạng xác định, tháng 9/2023, thông qua Facebook Lân quen biết người có tên Nguyễn Nhật Trường (chưa rõ lai lịch). Được người này rủ tham gia công việc nhận thanh toán đơn hàng trên Lazada để lấy tiền hoa hồng nên Lân đồng ý.
Ngày 13/9/2023, do không còn tiền để nhận đơn hàng, lợi dụng vị trí là giao dịch viên, Lân nghĩ cách lấy tiền của ngân hàng để thanh toán các đơn hàng, khi được hoàn tiền sẽ trả lại.
Ban đầu, Lân đến gặp La Bá Phước là thủ quỹ xin ứng trước 100 triệu đồng tiền tiếp quỹ (số tiền hàng ngày ngân hàng giao cho giao dịch viên để làm việc với khách). Lân sau đó dùng 85 triệu đồng đưa cho Hồ Ngọc Phương, đồng nghiệp ở quầy giao dịch, làm giấy nộp tiền, chuyển vào tài khoản của mình. Anh ta sau đó dùng tiền này để thanh toán các đơn hàng.
Tiếp đó, Lân nói dối các đồng nghiệp khác là đã có đủ tiền mặt tại quầy và tiền trong tài khoản, để những người này làm các thao tác chuyển tiền vào tài khoản cho mình. Tổng cộng, Lân đã nhờ họ lập 6 chứng từ nộp tiền khống, chuyển hơn 5,2 tỷ đồng vào tài khoản của mình và tài khoản của đồng nghiệp. Anh ta sau đó đã trực tiếp hoặc nhờ đồng nghiệp chuyển tiền vào các tài khoản của nhóm "nhân viên sàn thương mại" chỉ định, để nhận hoa hồng.
Cơ quan công tố xác định, các giao dịch viên, kiểm soát viên của ngân hàng đã không làm đúng quy trình trong việc tiếp nhận, kiểm tra, đối chứng dẫn đến việc Lân chiếm đoạt số tiền của nhà băng.
Quá trình điều tra và xét xử, Lân thừa nhận hành vi sai phạm. Bị cáo khai bị nhóm người giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử Lazada yêu cầu chuyển tiền đến các tài khoản thực hiện thanh toán các đơn hàng ảo do chúng tạo ra. Do không có tiền để thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng, Lân đã chiếm đoạt tiền của ngân hàng, đưa thông tin gian dối để các nhân viên khác chuyển tiền vào tài khoản của mình.
Các bị cáo khác cũng thừa nhận sai phạm, khai vì tin tưởng Lân nên đã bỏ qua việc kiểm tra có khoản tiền mặt trước khi thực hiện lệnh chuyển vào tài khoản dẫn đến làm thất thoát tiền của ngân hàng.
NÓNG: Danh tính nhóm đối tượng lừa đảo bằng hình thức mua quần áo trúng xe Honda SH
Tiến hành khám xét tại nơi ở và nơi mà các đối tượng đặt hệ thống máy móc để hoạt động lừa đảo, lực lượng Công an đã thu giữ 05 bộ máy tính cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
