-
Nóng: Mở rộng chuyên án buôn lậu kim cương, khởi tố thêm 4 bị can, liên quan cựu Tổng Giám đốc SJC
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 268V để điều tra về tội "Buôn lậu" kim cương trên địa bàn tỉnh và các địa phương liên quan.
-
Lật tẩy thủ đoạn tinh vi trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng
Các đối tượng trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia sử dụng các thủ đoạn tinh vi, thuê người nước ngoài giới thiệu, chào bán kim cương.
-
NÓNG: Khởi tố nhiều chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia
Công an Thanh Hóa mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố nhiều chủ tiệm vàng lớn tại TP. HCM.
-
Một giám đốc của PNJ bị bắt trong đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương, phía P-Lab nói gì?
Theo kết quả điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại vào Việt Nam tiêu thụ với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
-
Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương
Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAP), đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
-
Nữ giám đốc ở Hà Nội bị khởi tố vì buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà 'bẩn' ra thị trường
Kiểm tra kho đông lạnh An Việt 2, cơ quan công an phát hiện 260 tấn chân gà đông lạnh hết hạn sử dụng, bị mốc và bốc mùi. Tại kho đông lạnh THL, cơ quan Công an phát hiện thu giữ 1.030,647 tấn chân gà.
-
NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã
Chu Đăng Khoa - người từng được biết đến với biệt danh “đại gia kim cương” vừa bị bắt giữ trong một vụ án liên quan đến đường dây buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia.
-
NÓNG: Triệt phá đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng hơn 40 tỷ đồng
Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Văn Vinh (SN 1971, Giám đốc Công ty TNHH Profit), Phan Thị Tuyết Nhung (SN 1982) và Trần Ngọc Phương Uyên (SN 2001) về tội Buôn lậu.
-
Danh tính bất ngờ về người mua hơn 200kg hàng của 'bà trùm' buôn vàng lậu
Tại cơ quan điều tra, các khách hàng của “bà trùm” Trần Thị Hoàn thừa nhận việc thỏa thuận mua vàng với người này nhưng không ghi chép số lượng, đơn giá, cũng không biết nguồn gốc vàng được nhập lậu từ Trung Quốc.
-
Chân dung 'bà trùm' cầm đầu 2 đường dây buôn lậu vàng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng
Chỉ trong hơn ba tháng, đường dây do “bà trùm vàng lậu” Trần Thị Hoàn cầm đầu đã tổ chức hai tuyến vận chuyển, tuồn trái phép hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam. Để qua mặt lực lượng kiểm soát, các đối tượng đã thuê người nhận vàng tại Trung Quốc, giấu vàng trong giày hoặc trong người rồi vận chuyển qua biên giới.
