Vụ TikToker Vũ Hồng Phúc “Cún Bông” vừa bị khởi tố: Cơ quan Thuế truy vết dòng tiền ra sao?

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương (hay còn gọi là Vũ Hồng Phúc, biệt danh "Cún Bông"), Nguyễn Nam Thắng và Chu Thị Mỹ Nhung về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Vũ Nam Phương là một TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook, 500.000 trên TikTok và 72.000 trên Instagram.

Cô được biết đến là một “hot mom” với cuộc sống sang chảnh, nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ hình ảnh người mẹ đông con (7 con), thường xuyên chia sẻ cuộc sống giàu có, mua sắm hàng hiệu.

Với sức ảnh hưởng lớn, Phương kinh doanh các loại hoa quả, thực phẩm chức năng với số lượng lớn tại cửa hàng VHP và qua các kênh thương mại điện tử, trang mạng xã hội dưới pháp nhân Công ty cổ phần Dược Hoa Kỳ.

Theo thông tin đăng ký, Công ty cổ phần Dược Hoa Kỳ được thành lập từ năm 2017. Nguyễn Nam Thắng (SN 1995) - chồng của TikToker Vũ Hồng Phúc "Cún Bông" là đại diện pháp luật.

Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, cụ thể là bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh,...

Ngoài ra, công ty này còn có ngành nghề bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

Cơ quan chức năng cho biết, từ năm 2023 đến nay, Phương và Thắng cùng kế toán Chu Thị Mỹ Nhung (SN 1985) đã thực hiện hành vi kê khai gian dối doanh thu với cơ quan thuế. 

Mặc dù doanh thu thực tế của hệ thống lên tới hơn 120 tỷ đồng, nhóm này chỉ kê khai khoảng 5 tỷ đồng, gây thất thu ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Theo Công an TP Hà Nội, đây mới chỉ là con số bước đầu. Lượng giao dịch đáng ngờ qua tài khoản của Vũ Nam Phương lên tới hơn 500 tỷ đồng, đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Vụ việc của TikToker Vũ Hồng Phúc "Cún Bông" là một lời cảnh tỉnh về việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt đối với những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến vụ án này, Chi cục Thuế khu vực I (Cục Thuế - Bộ Tài chính) cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, UBND TP Hà Nội và trong khuôn khổ quy chế phối hợp liên ngành, thời gian qua, cơ quan này đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường thu thập, phân tích dữ liệu từ các ngân hàng thương mại, cơ sở kinh doanh và các nền tảng thương mại điện tử (TMĐT).

Qua đó, đã phát hiện trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế với quy mô đáng kể, liên quan đến một số cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, trong đó nổi bật là hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Vũ Nam Phương và Công ty CP Dược Hoa Kỳ.

Theo Chi cục Thuế khu vực I, mặc dù có doanh thu lớn qua hoạt động kinh doanh cả online và tại cửa hàng, nhưng kê khai thuế lại không đầy đủ, không đúng thực tế; có dấu hiệu cố tình che giấu doanh thu, không xuất hóa đơn theo quy định, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Sau đó, Chi cục Thuế khu vực I đã chuyển toàn bộ hồ sơ, dữ liệu, chứng cứ liên quan sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để xác minh, điều tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Chi cục Thuế khu vực I cũng cho biết ngay từ ban đầu, Cơ quan điều tra đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế và Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội trong việc xác định hành vi phạm tội, số tiền thiệt hại do các đối tượng gây ra cho ngân sách Nhà nước.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu phạm tội của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Vũ Nam Phương, Nguyễn Nam Thắng và kế toán Chu Thị Mỹ Nhung về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221, Bộ luật hình sự. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

Từ đầu năm 2025, Công an Thành phố phát hiện Vũ Nam Phương (tên thường gọi là Vũ Hồng Phúc "Cún Bông") - là KOLs có hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook, hơn 500.000 lượt theo dõi trên Tiktok, hoạt động kinh doanh các loại hoa quả, thực phẩm chức năng số lượng lớn tại cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) và qua các kênh thương mại điện tử, trang mạng xã hội, có nghi vấn vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

Qua tiến hành các hoạt động xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Nam Thắng (chồng của Vũ Nam Phương) thành lập Công ty CP dược Hoa Kỳ từ khoảng năm 2017.

Từ năm 2023 đến nay, Phương và Thắng mở cửa hàng VHP tại đường Trần Hưng Đạo và điều hành hoạt động kinh doanh qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội dưới pháp nhân Công ty CP dược Hoa Kỳ; đồng thời thuê Chu Thị Mỹ Nhung làm kế toán.

Quá trình hoạt động, từ năm 2023 đến nay, Phương và Thắng chỉ đạo Nhung chỉ kê khai doanh thu với cơ quan chức năng là hơn 5 tỉ đồng. Trong khi đó, bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ doanh thu thực tế của các đối tượng là hơn 120 tỉ đồng, gây thiệt hại thuế cho ngân sách Nhà nước hơn 10 tỉ đồng (cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh đối với số tiền hơn 500 tỉ đồng giao dịch qua tài khoản của Vũ Nam Phương).

Chi cục Thuế khu vực I nêu rõ vụ án trên là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân, những người nổi tiếng có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) có các hoạt động kinh doanh nhưng không chấp hành các quy định của pháp luật trong việc kê khai, chấp hành nghĩa vụ thuế và các quy định khác.