Công an xác định đường dây này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay, thu hút hàng ngàn con bạc mỗi ngày. Tổng số tiền đánh bạc trung bình lên đến hơn 500 triệu đồng/ngày.
- NÓNG: Danh tính 2 thanh niên giả nhân viên ngân hàng lừa đảo Việt kiều gần 1 tỷ đồng
- Vụ đường dây lừa đảo 2.000 tỷ đồng, đối tượng cầm đầu về quê xây biệt thự: Hé lộ một phụ nữ "bí ẩn" có biệt danh Emily Bông
Theo thông tin từ báo Dân trí, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, vừa phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Công an TPHCM) triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức số lô, đề núp bóng các điểm bán hàng xổ số điện toán Vietlott và xổ số kiến thiết tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM) do Phạm Quốc Anh (36 tuổi, ở TP Vũng Tàu) cầm đầu.
Theo cơ quan chức năng, Phạm Quốc Anh cùng vợ là Lê Thị Mỹ Dâng cùng một số người thân trong gia đình và khoảng 70 đối tượng khác đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, tạo lập, xây dựng thương hiệu kinh doanh xổ số điện toán Vietlott tại TP Vũng Tàu và huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tuy nhiên, dưới vỏ bọc đó, các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề. Cụ thể, Quốc Anh và vợ cho vợ chồng Lê Hoàng Ngọc Tú và Đặng Nhật Linh (em trai của Quốc Anh) đứng tên ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh xổ số.
Sau đó, Quốc Anh đứng đằng sau, chỉ đạo tạo lập 15 điểm kinh doanh xổ số Vietlott và đại lý vé số kiến thiết. Các đại lý này đều được Quốc Anh đặt ở vị trí đắc địa, tại mặt tiền của các trục đường lớn và thuộc các khu vực đông dân cư, khu vực buôn bán sầm uất.
Đồng thời, các đại lý cũng được thiết kế biển hiệu, nhận diện thương hiệu riêng như: Đều có tên cuối là “Phát”, logo nhận biết của chuỗi là 79...
Để thực hiện tổ chức đánh bạc, Tú và Linh tuyển mộ, thuê và đào tạo các nhân viên trông coi, quản lý tại đại lý. Sau đó, các quản lý sẽ báo lại thông tin bán lô, đề cho các con bạc và chuyển tiền về cho Linh và Tú. Cuối cùng, Linh và Tú sẽ chốt tổng tiền thắng thua với Quốc Anh và Mỹ Dâng.
Các con bạc chủ yếu trả tiền mua số lô, đề hoặc nhận tiền trúng đề bằng tiền mặt tại các điểm nêu trên, phần còn lại giao dịch qua nhiều tài khoản trung gian.
Căn cứ kết quả điều tra, Cục Cảnh sát hình sự và Công an TPHCM đã bắt quả tang ổ nhóm trên, đồng thời tổ chức khám xét 3 địa điểm là nơi ở của các đối tượng và 15 điểm bán vé số.
Cơ quan điều tra cũng triệu tập và mời 79 đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ. Kết quả, cảnh sát thu giữ hơn 1,6 tỷ đồng; 661 tờ phơi đề; 78 điện thoại các loại, cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan.
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, công an xác định đường dây này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay, thu hút hàng ngàn con bạc mỗi ngày. Tổng số tiền đánh bạc trung bình lên đến hơn 500 triệu đồng/ngày.
Quốc Anh là người cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động, từ phân công nhân sự, điều phối dòng tiền đến chỉ đạo tiêu hủy "phơi đề" hàng ngày nhằm xóa dấu vết.
Để mở rộng quy mô, các nghi phạm đã tuyển mộ, đào tạo nhân viên đại lý vé số thành người quản lý việc bán lô, đề.
Mỗi điểm kinh doanh có người trông coi riêng, chịu trách nhiệm nhận thông tin từ con bạc, tổng hợp và báo về cho Linh và Tú. Từ đây, cặp đôi này sẽ tính toán, chốt tiền thắng thua và chuyển lại cho Quốc Anh, Mỹ Dâng.
Tiền giao dịch đánh bạc được thực hiện chủ yếu bằng tiền mặt tại đại lý, phần còn lại qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian rồi đổ về tài khoản cuối của Lê Thị Mỹ Dâng.
Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý triệt để những người liên quan và truy nguồn dòng tiền bất hợp pháp của đường dây này.
Danh tính 2 'nữ quái' chuyên dụ dỗ trẻ em đưa sang Campuchia làm việc cho tổ chức lừa đảo
Ngày 30/6, TAND TP Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” đối với 4 bị cáo Trương Ngọc Huyền (SN 2008, trú phường Gia Hội, TP Huế), Nguyễn Thị Hồng Ngân (SN 2001), Nguyễn Vương Tấn Trọng (SN 2003), Nguyễn Công Lễ (SN 2002, cùng trú tại Bình Phước).
