Qua đấu tranh, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể.
- Hàng xóm nói về biệt thự của một đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 2.000 tỉ đồng: "Nhà mới xây xong đầu năm, phải nói là đẹp nhất nhì xã"
- NÓNG: Danh tính 2 đối tượng cầm đầu vụ đường dây lừa đảo hơn 2.000 tỉ đồng, hình ảnh căn nhà gây chú ý
Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 28/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với thủ đoạn cầm cố tài khoản iCloud điện thoại iPhone, thực hiện trên không gian mạng.
Đây là kết quả của chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao quy mô liên tỉnh do Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Công an TPHCM và Công an TP Hà Nội.
Cụ thể, ngày 23/5, các tổ công tác bắt quả tang 4 đối tượng đang cho vay lãi nặng tại căn hộ C1007, chung cư Topaz, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM. Những người bị bắt gồm: Đỗ Minh Tú (SN 1995, tạm trú TPHCM) - cầm đầu; Nguyễn Hoàng Hải (SN 1997, Quảng Ninh); Nguyễn Tiến Thanh (SN 1999, Phú Thọ); Huỳnh Chí Công (SN 2000, TPHCM).
Tiếp đến, ngày 30/5, công an tiếp tục bắt giữ Ngô Hải Nam (SN 1996), trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, qua đấu tranh, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể. Đỗ Minh Tú giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội nhận "cầm cố tài khoản iCloud" các dòng điện thoại iPhone đời cao (từ iPhone XSM trở lên), từ đó ép buộc người vay phải giao quyền kiểm soát thiết bị để trừ nợ nếu không trả đúng hạn.
Đặc biệt, người vay còn bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và cả số điện thoại người thân, khiến họ rơi vào thế bị động, dễ bị đe dọa, khống chế.
Với lãi suất cho vay "cắt cổ" lên tới 30%/tháng (tương đương 360%/năm), nhóm đối tượng đã thực hiện hơn 9.000 giao dịch cho vay lãi nặng, với hàng ngàn nạn nhân trải khắp nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng thu lời bất chính lên tới trên 5 tỉ đồng.
Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng án.
Vụ đường dây lừa đảo 2.000 tỷ đồng, đối tượng cầm đầu về quê xây biệt thự: Hé lộ một phụ nữ "bí ẩn" có biệt danh Emily Bông
Cơ quan chức năng vẫn đang xác minh, truy bắt Emily Bông và những người liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.
