Vụ đường dây lừa đảo 5.200 tỷ đồng: Vợ của Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị bắt khi chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 44 bị can, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", còn 4 bị can bị truy nã quốc tế.

Đáng chú ý, Công an TP Hà Nội phối hợp với Interpol Thái Lan thực hiện việc bắt giữ Ngô Thị Thêu, vợ của bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), khi đối tượng đang lẩn trốn tại Thái Lan, chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Do đối tượng vừa sinh con nhỏ, cơ quan chức năng đang chờ đủ điều kiện pháp lý để dẫn độ về Việt Nam phục vụ điều tra.

“Khi dẫn độ được Ngô Thị Thêu về nước, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khai thác để truy tìm thêm tài sản bị chiếm đoạt. Đồng thời, chúng tôi đã xác định nơi ẩn náu của Lê Khắc Ngọ và đang phối hợp với Interpol để truy bắt; yêu cầu đối tượng sớm về đầu thú” - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP.Hà Nội đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 6/2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.

Thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực telemarketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), telesales (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán với những mã cổ phiếu như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas…, nhằm dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.

Các bị can đã lập website "artexvina.co" tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế. Sau đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư.

Cơ quan công an cho biết, Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty "ma", ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng.

Sau đó, các đối tượng hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, rồi tư vấn "đánh" các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng "đòn bẩy tiền vay" để bị hại nhanh chóng hết tiền trong tài khoản.

Khi các bị hại đã thua hết tiền, nhóm này sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn, cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.