Vụ án được khởi tố dựa trên tố cáo của bà Hoàng Thị Hồng V. (Phú Thọ) về Công ty TNHH thương mại đầu tư Bitney Việt Nam, do Tất Văn Hào (sinh năm 1977, TPHCM) làm Giám đốc, hoạt động đa cấp không phép và có dấu hiệu lừa đảo.
- NÓNG: "Chợ hàng hiệu" Saigon Square tiếp tục bị kiểm tra, hàng trăm túi Gucci, Chanel giả bị thu giữ
- NÓNG: Khởi tố, bắt tạm giam chủ tiệm thời trang "Tùng Moscow"
Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 16/6, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can với Tất Văn Hào (SN 1977, trú tại 26B, đường Tạ Uyên, khu phố 4, phường 12, quận 5, TPHCM); Lim Choon Foong, tức Nick Lim (SN 1982, quốc tịch Malaysia, tạm trú tại phòng 1703, tầng 17, chung cư An Phú, phường 11, quận 6, TPHCM), cầm đầu đường dây và Voòng Tú Thanh (SN 1978, trú 11/7 Lý Thánh Tông, phường Tân Thời Hoà, quận Tân Phú, TPHCM) về tội vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh đa cấp.
Vụ án được khởi tố dựa trên tố cáo của bà Hoàng Thị Hồng V. (Phú Thọ) về Công ty TNHH thương mại đầu tư Bitney Việt Nam, do Tất Văn Hào (sinh năm 1977, TPHCM) làm Giám đốc, hoạt động đa cấp không phép và có dấu hiệu lừa đảo.
Cầm đầu đường dây này là Lim Choon Foong (sinh năm 1982, quốc tịch Malaysia, còn gọi là Nick Lim). Lim Choon Foong đã chỉ đạo Tất Văn Hào thành lập Công ty Bitney Việt Nam vào tháng 9/2019 mà không hề xin giấy phép kinh doanh đa cấp. Hào sau đó tuyển mộ Voòng Tú Thanh (sinh năm 1978, TPHCM) và Lê Ngọc Mỹ (sinh năm 1987, TPHCM) để mở rộng mạng lưới.
Lim Choon Foong đóng vai trò chủ mưu, điều hành toàn bộ dòng tiền của hệ thống thông qua nhiều tài khoản ngân hàng của người Việt. Tất Văn Hào, với tư cách giám đốc, đã trực tiếp vận hành công ty và điều phối hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.
Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, thông qua mối quan hệ quen biết, Lim Choon Foong gặp gỡ Tất Văn Hào, trao đổi, bàn bạc về việc mở công ty bán hàng theo hình thức đa cấp lấy tên là "Tiêu dùng không đau", "Tiêu dùng làm giàu" và "Tiêu dùng tuần hoàn" đối với sản phẩm Trà Multil juice của Tập đoàn Bitney có nguồn gốc do Malaysia sản xuất. Để triển khai hoạt động được hệ thống thì phải thành lập công ty, tuyển hệ thống thành viên cấp dưới để phát triển hệ thống theo hình thức đa cấp nhị phân với nhiều quyền lợi cho người tham gia hệ thống.
Ngày 6/9/2019, Hào đứng tên thành lập Công ty TNHH thương mại đầu tư Bitney Việt Nam (nhưng không làm thủ tục đề nghị Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp) rồi tuyên truyền, quảng bá, kết nạp các thành viên cấp dưới gồm Voòng Tú Thanh và Lê Ngọc Mỹ (SN 1987, ở khu phố 3, phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) để mở rộng hệ thống đa cấp.
Cụ thể, để tham gia thành viên của hệ thống phải bắt buộc mua sản phẩm Trà Multil juice và được tạo lập tài khoản trở thành thành viên của hệ thống Bitney. Khi tham gia hệ thống sẽ có các lợi ích khi mua sản phẩm và sẽ được cộng điểm thưởng để mua các sản phẩm tiếp theo, tặng cổ phiếu BTNY hàng tháng được trả về tài khoản duy trì trong nhiều tháng tuỳ theo gói sản phẩm tham gia và khi đạt đến 1 mức độ nhất định thì hệ thống Bitney sẽ cho rút ra tiền Việt Nam đồng. Các đối tượng hứa hẹn tích lũy cổ phiếu Bitney để đưa lên sàn giao dịch; đồng thời giới thiệu cách thức kết nạp thành viên theo mô hình nhị phân (chia nhánh) để được hưởng các lợi ích về phần trăm hoa hồng phát triển hệ thống, phần trăm cân nhánh, phần trăm kết nạp thành viên mới vào hệ thống tuyến dưới của mình.
Để mua được hàng, người tham gia hệ thống phải cung cấp thông tin gồm căn cước công dân, số điện thoại, mail, địa chỉ để lập tài khoản, tùy theo số tiền đặt mua hàng sẽ được tham gia các gói có giá trị khác nhau và được thưởng điểm theo chính sách của hệ thống Bitney. Tuỳ thời điểm giá mua các gói sản phẩm khác nhau: Gói 1 sao, có giá trị từ 5,7 đến 9,8 triệu đồng mua được 5 - 9 hộp Multi Juice, hệ thống sẽ trả điểm BTNY vào ví trong tài khoản của hệ thống, duy trì trả điểm trong 50 tháng; gói 2 sao, có giá trị 34,3 đến 58,8 triệu đồng mua được 30-54 hộp Multi Juice, hệ thống sẽ trả điểm BTNY vào ví trong tài khoản của hệ thống, duy trì trong 50 tháng; gói 3 sao, có giá trị 68,6 triệu đồng đến 117,6 triệu đồng mua được 60-108 hộp Multi Juice, hệ thống sẽ trả điểm BTNY vào ví trong tài khoản, duy trì trong 56 tháng; gói 4 sao, có giá trị 171,6 triệu đồng đến 294 triệu đồng mua được 150 - 270 hộp Multi Juice, hệ thống sẽ trả điểm BTNY vào ví trong tài khoản hệ thống, duy trì trong 59 tháng.
Ngoài ra, khi tham gia hệ thống mà tư vấn, quảng bá, lôi kéo được nhiều người tham gia đầu tư vào hệ thống với các gói từ 1 - 4 sao theo quy ước thì sẽ được Bitney "tri ân" cho người phát triển hệ thống các lợi ích khác nhau được cụ thể hoá bằng việc được trả bằng điểm BTNY hàng tháng (có thể rút tiền VNĐ) và điểm USRP (chỉ để kích gói mua sản phẩm) bao gồm hoa hồng giới thiệu trực tiếp (13-25% số điểm thưởng theo từng gói), hoa hồng cân nhánh (7-10%), hoa hồng trực hệ từ F2-F10 (0,5%) khi phát triển hệ thống.
Các đối tượng đồng thời sẽ đưa ra nhiều chính sách, chương trình thưởng điểm cho người tham gia như thưởng 6 tháng khi đạt doanh số giới thiệu mời gọi được nhiều người tham gia mua sản phẩm. Đối với các điểm USRP được hệ thống Bitney trả khi phát triển hệ thống cấp dưới thì có thể sử dụng điểm này để kích lot cho các thành viên tham gia, bản thân sử dụng để tự nâng lot hoặc mua sản phẩm của công ty. Ngoài ra, người tham gia hệ thống khi kích cầu được hệ thống tuyến dưới sẽ được hưởng số điểm 2,5% điểm CP theo từng gói sản phẩm. Số điểm này sẽ quy đổi bằng tiền với tỷ giá 1 điểm CP bằng 32.500 đồng.
Lim và Hào còn quy định, trong thời gian 6 tháng tổng doanh số phát triển hệ thống theo điểm USRP cân nhánh thì sẽ thưởng cho thành viên tham gia các phần thưởng được quy bằng tiền theo các mức.
Trong thời gian 6 tháng, hệ thống sẽ tính toàn bộ tổng doanh số phát triển hệ thống theo lot của thành viên là BFC thì Tập đoàn Bitney đưa ra sẽ thưởng cho thành viên tham gia các phần thưởng được quy bằng tiền theo các mức, từ mức 300 triệu đồng đến mức 2,1 tỷ đồng.
Ngoài ra, Lim Choon Foong cũng đưa ra chính sách đóng phí thường niên từ 300 đồng đến 380 nghìn đồng để các thành viên khi muốn mua hàng mà không phát triển hệ thống được phải nộp số tiền này, nếu không nộp hệ thống tự động khóa tài khoản.
Để triển khai phát triển hệ thống, Hào chỉ đạo Thanh, Mỹ và một số thành viên khác tiến hành nhiều cuộc hội thảo nhóm (trao đổi trực tiếp thông qua ứng dụng phần mềm Rum), tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành trên các nước để lôi kéo các thành viên tham gia. Tính đến nay, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam đã kết nạp được hơn 110.000 người trên cả nước tham gia hệ thống theo hình thức nhị phân.
Quá trình hoạt động kinh doanh đa cấp từ khi thành lập công ty đến tháng 3/2023, đều do Tất Văn Hào sử dụng tài khoản cá nhân và các tài khoản của người thân trong gia đình để thực hiện các giao dịch nhận tiền từ hệ thống cấp dưới như Voòng Tú Thanh, Lê Ngọc Mỹ và những người khác chuyển lên, cũng để thực hiện các giao dịch trả thưởng cho những người thuộc hệ thống cấp dưới và thực hiện việc phân phối sản phẩm Trà Multil juice.
Tuy nhiên, từ tháng 3/2023 đến nay, trực tiếp Lim Choon Foong là người điều hành hoạt động phân phối sản phẩm là Trà Multil juice cũng như việc chỉ định các tài khoản ngân hàng để các thành viên trong hệ thống tự đăng nhập chuyển tiền lên hệ thống và chuyển trả tiền thưởng theo hệ thống cho người tham gia. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tất Văn Hào, Voòng Tú Thanh, Lê Ngọc Mỹ và thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử chứng minh hành vi vi phạm của các đối tượng nêu trên.
Đáng chú ý, tất cả các sản phẩm bán ra của công ty đều được đội giá gấp hàng chục lần so với giá nhập. Đến thời điểm bị đánh sập, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam bán hàng triệu sản phẩm trong hệ thống kinh doanh đa cấp và chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Đáng chú ý, năm 2022, 2023, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã kiểm nghiệm sản phẩm Bitney Multi Juice tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Pasteur Nha Trang - Bộ Y tế, kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm Bitney Multi Juice có chứa chất "Tadalafil". Đây là chất cấm trong sản xuất thực phẩm, chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.
Căn cứ tài liệu chứng cứ, ngày 20/5, Cơ quan CSĐT (CSHS) Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố các bị can và ra lệnh tạm giam, lệnh bắt tạm giam đối với Tất Văn Hào; Lim Choon Foong và Voòng Tú Thanh về tội "Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh đa cấp".
NÓNG: Phát hiện xe chở 120 con heo không giấy kiểm dịch đưa vào Bạc Liêu tiêu thụ
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số heo; phối hợp đơn vị, cá nhân có liên quan để theo dõi tình hình dịch bệnh và tiếp tục xác minh, xử lý.
