Bắt khẩn cấp nhóm lập sàn giao dịch tiền ảo lừa hàng chục ngàn người với gần 10.000 tỉ đồng

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp Cục C02 – Bộ Công an; Công an TP Hà Nội, Công an TP HCM và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu liên quan sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain).

Cụ thể, công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi); Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội); Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TP HCM); Đinh Hữu Hay (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định); Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và triệu tập một số các đối tượng giúp sức để làm việc.

Theo thông tin từ VietNamNet, theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng trên thành lập sàn giao dịch tiền ảo MTC, hoạt động theo mô hình đa cấp, chia thành các khu vực từ Bắc vào Nam để kêu gọi đầu tư. Nhóm này tổ chức hàng loạt sự kiện quảng bá, vẽ ra viễn cảnh “siêu lợi nhuận” từ đồng MTC, loại tiền không có giá trị thực tế, qua đó dụ dỗ hàng chục nghìn người trên cả nước tham gia đầu tư.

Từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với một nhóm ẩn danh trên ứng dụng Telegram, thuê phát triển phần mềm vận hành dự án MTC với giá 20.000 USD (tương đương khoảng 520 triệu đồng). Sau đó, Hùng rủ Nga góp vốn 400 triệu đồng để triển khai kế hoạch lừa đảo.

Nhóm này lập ví điện tử “SafePal” kết nối nền tảng giao dịch B2B Smart Trade, tạo ra “ví thu phí nền tảng” để thu tiền từ người tham gia. Mỗi tài khoản đầu tư phải nộp 1 USDT (khoảng 26.000 đồng). Số tiền thu về được chia theo tỉ lệ 40% chi cho các “leader” khu vực, 5% chi cho hoạt động quảng bá và tổ chức sự kiện, 55% còn lại được Hùng và Nga rút ra sử dụng cá nhân.

Khi đưa đồng MTC lên sàn PancakeSwap, Hùng giữ lại 11 ví SafePal chứa khoảng 100 triệu đồng MTC, nhằm thao túng giá và chiếm đoạt USDT từ nhà đầu tư. Nhóm đối tượng cũng lập hàng loạt hội nhóm trên Facebook, Telegram để huấn luyện “leader”, quảng bá dự án, cam kết lãi suất khủng và chi hoa hồng cao nhằm thu hút người tham gia.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, hệ thống này đã có hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp tổng cộng hơn 394 triệu USDT, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Hùng và đồng phạm sử dụng để mua bất động sản tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên...

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sau nhiều tháng xác lập chuyên án, gần 200 cán bộ chiến sĩ được huy động truy xét, bám sát từng di biến động của các nghi phạm, đến nay đã bóc gỡ phần lớn đường dây này.

Hiện lực lượng công an đang khẩn trương điều tra, truy xét và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.