Giám đốc lừa hàng chục tỷ, cán bộ ngân hàng đột nhiên 'mất dạng'

05/10/2018 06:32

Sau khi Giám đốc Công ty TNHH Phú Dương lừa hàng chục tỷ đồng của Ngân hàng SHB Hà Nội, cán bộ của ngân hàng này đột nhiên "mất dạng".

Từ ngày 3- 4/10, TAND TP Hà đưa bị cáo Khuất Văn Phú (SN 1963, ở Hà Nội) và các đồng phạm ra xét xử tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu vụ án, bị cáo Phú là Giám đốc Công ty TNHH Phú Dương. Lâm vào cảnh nợ nần, để có tiền trả nợ, bị cáo Phú ký hợp đồng mua bán thép khống giữa Công ty Phú Dương với các Công ty Tân Nghệ An, Thép Mới, Lê Tôn để đưa vào hồ sơ vay và chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng SHB- chi nhánh Hà Nội. 

Giám đốc lừa hàng chục tỷ, cán bộ ngân hàng đột nhiên 'mất dạng' - Ảnh 1

Các bị cáo tại tòa

 SHB Hà Nội đã giải ngân cho vay số tiền hơn 30 tỷ đồng theo 2 khế ước nhận nợ. Có tiền, bị cáo Phú dùng để trả nợ các tổ chức tín dụng khác.  

Quá trình hoàn tất hồ sơ vay vốn của Công ty Phú Dương, ông Phạm Văn Huy (Phó trưởng phòng giao dịch Cầu Giấy, Ngân hàng SHB Hà Nội) được đưa xuống kho của Công ty Tân Nghệ An ở Bình Dương để kiểm tra lô hàng, là tài sản đảm bảo cho khoản vay này.

Sau khi kiểm tra, ông Huy đã ký vào biên bản kiểm kê tài sản và hợp đồng thuê kho 3 bên, rồi đưa lại cho bị cáo Phú ký. Khuất Văn Phú đã dùng những chứng từ trên để hợp thức bộ hồ sơ đề nghị SHB Hà Nội cho Công ty Phú Dương vay hơn 13 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Huy đã bỏ việc tại ngân hàng. CQĐT xác minh tại địa chỉ các nơi Huy cư trú đều không xác định được ông ta đang ở đâu. Do đó, CQĐT chưa triệu tập được cán bộ ngân hàng này để lấy lời khai và làm rõ hành vi của Huy.

Đối với các cán bộ, nhân viên Ngân hàng SHB (là những người tiếp nhận, nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, ký duyệt giải ngân cho vay), CQĐT cho rằng, những người này thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, chứng từ vay do Công ty Phú Dương gửi đến; tin tưởng vào việc đi kiểm tra tài sản đảm bảo của Huy nên đã không phát hiện ra hành vi gian dối.

CQĐT chưa phát hiện có sự thông đồng của các cán bộ ngân hàng này với bị cáo Phú nên đề nghị không xem xét trách nhiệm hình sự.

Đến nay, các bị cáo đã trả cho SHB Hà Nội hơn 16 tỷ đồng. Bị cáo Khuất Văn Phú còn chiếm đoạt của SHB Hà Nội hơn 13 tỷ đồng.

Theo tài liệu truy tố, bị cáo Phú còn bàn bạc với hai người khác ký khống hợp đồng mua bán thép, xuất khống hóa đơn, biên bản giao nhận, hợp thức hóa hồ sơ để vay tiền của VIB Hà Nội. Đến nay, Phú còn nợ của VIB Hà Nội hơn 7 tỷ đồng.

Tháng 8/2014, Ngân hàng VIB Hà Nội có văn bản gửi CQĐT đề nghị được rút lại đơn tố cáo đã nộp. Do đó, CQĐT xét thấy không cần thiết truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi này.

Sau khi xem xét, chiều 4/10, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phú mức án 16 năm tù. Các đồng phạm của Phú phải nhận mức án từ 3 năm tù treo đến 42 tháng tù giam.

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Xã hội trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm chủ đề liên quan:
Xem thêm bài viết liên quan :
Thanh niên chết trong nhà trọ ở Mỹ Đình: Thư tuyệt mệnh viết gì?
Khám nghiệm hiện trường nam thanh niên tử vong trong nhà trọ trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, cảnh sát phát hiện một bức...
XEM TIẾP
Nữ sinh Thái Bình bị dâm ô tập thể: Bắt Phó Phòng Cảnh sát kinh tế
Phó Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh Thái Bình đã bị bắt giam vì hành vi dâm ô với nữ sinh lớp 9.
XEM TIẾP
Ông trùm Văn Kính Dương và hot girl Ngọc 'Miu' đối diện với án tử hình
Ông trùm ma túy Văn Kính Dương, người tình 'hot girl' Vũ Hoàng Anh Ngọc (tự Ngọc 'Miu') cùng nhóm đàn em phân phối 'cái...
XEM TIẾP
truong-giang-nha-phuong-phan-khich-tot-cung-an-mung-ban-thang-cua-anh-duc
Nhã Phương đăng tải một đoạn clip Trường Giang đang phấn khởi vừa đánh trống vừa reo hò cùng dòng... ...
man-an-mung-co-1-0-2-doi-tuyen-viet-nam-moi-hlv-park-hang-seo-uong-bia-dung-trong-cup-vang
Trong phòng thay đồ, các cầu thủ cùng nhau uống bia đựng trong chiếc cúp. HLV Park Hang Seo cũng... ...
nguoi-hung-tham-lang-bau-duc-duoc-tung-ho-khong-ngot-khi-viet-nam-gianh-cup-vang-lich-su
Bầu Đức là người đã đích thân sang Hàn Quốc thương thảo với huấn luyện viên Park Hang Seo và... ...
hlv-park-hang-seo-bi-hoc-tro-do-nuoc-len-nguoi-trong-phong-hop-bao
Quế Ngọc Hải và các đồng đội bất ngờ xuất hiện, đổ nước lên người HLV Park Hang-seo trong phòng... ...
1001-cach-co-vu-bong-da-troi-oi-dat-hoi-cua-cac-ong-bo
Con khóc thì cứ việc khóc, bố cứ phải ăn mừng cái đã! ?? ?? TAG ngay những ông chồng... ...
vat-bat-ly-than-tren-can-co-di-bao-khien-dam-dong-kinh-ngac
Vật bất ly thân trên cán cờ đi 'bão' khiến đám đông kinh ngạc.
ban-ha-ho-malaysia-viet-nam-vo-dich-aff-cup-sau-10-nam
Chung kết lượt về AFF Cup 2018 thực sự không dành cho ai yếu bóng vía, để rồi tất cả... ...
ngoai-cu-xoay-vay-dinh-cao-hhen-nie-con-lien-tuc-chat-chem-tai-miss-universe-2018-the-nay-day
Không chỉ có màn xoay váy ngoạn mục gây ấn tượng lớn với truyền thông quốc tế, trong những hoạt... ...
huyen-my-lan-dau-khoe-toc-ngan-ca-tinh
Huyền My lần đầu khoe tóc ngắn cá tính.
diep-lam-anh-khoe-so-do-3-vong-sau-sinh
Diệp Lâm Anh khoe số đo 3 vòng sau sinh.
tieu-hoa-thuong-3-tuoi-o-thieu-lam-tu-khien-cong-dong-mang-trung-quoc-phat-cuong-vi-qua-dang-yeu
Tiểu hòa thượng 3 tuổi ở Thiếu Lâm Tự khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phát cuồng vì quá đáng... ...
tran-thanh-bi-boc-me-do-giau-co-tren-song-truyen-hinh
Sự hồn nhiên, đáng yêu của thí sinh nhí đã khiến Trấn Thành phải 'câm nín'.