Cựu giám đốc Agribank Cần Thơ gây thiệt hại hàng trăm tỷ

12/11/2017 06:16

Nguyên giám đốc, phó giám đốc Agribank Cần Thơ bị cáo buộc cấu kết người ngoài lập khống hồ sơ vay, nâng giá trị tài sản thuế chấp, gây thiệt hại 394 tỷ đồng.

Ngày 11/11, nguồn tin từ Viện KSND TP Cần Thơ cho biết nơi đây đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển sang TAND cùng cấp lên lịch xét xử nhóm cựu lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng NN-PTNN Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động  của các tổ chức tín dụng.

Những người bị truy tố, gồm: Lê Thanh Hải - nguyên Giám đốc; Trần Huy Liệu - nguyên Phó giám đốc và Bùi Tuấn Anh- nguyên Trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp, cùng thuộc Agribank Cần Thơ; Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nông thủy sản Tây Nam (gọi tắt là Công ty Tây Nam); Phạm Tường Thi (giám đốc) và Nguyễn Văn Đạt, Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến.

Năm 2015, Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Agribank Cần Thơ để điều tra về hành vi Vi phạm qui định về cho vay trong họat động của các tổ chức tín dụng.

Ngày 16/6/2016, ngày 29/6/2016 và ngày 7/3/2017, cơ quan An ninh Công an TP Cần Thơ lần lượt khởi tố bị can, bắt tạm giam những người liên quan, gồm: Nhân, Thi, Đạt, Tuấn Anh và Liệu. Riêng Hải bị khởi tố nhưng cho tại ngoại để điều tra. 

Quá trình điều tra, tháng 9/2017, cơ quan Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố những người kể trên. 

Cựu giám đốc Agribank Cần Thơ gây thiệt hại hàng trăm tỷ - Ảnh 1
Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Giám đốc Công ty Tây Nam khi bị bắt giữ. Ảnh: Minh Anh.

Cáo trạng của Viện KSND TP Cần Thơ cáo buộc: Nhân, Hải và Liệu đã bàn bạc, thống nhất lợi dụng quy định Luật các tổ chức tín dụng năm 2010... thực hiện cấp tín dụng trái pháp luật, không đảm bảo các quy định về an toàn tín dụng nhằm phục vụ lợi ích cá nhân.

Từ năm 2012 đến năm 2015, Nhân Hải và Liệu thống nhất sử dụng tư cách pháp nhân là Công ty Tây Nam, công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long và một số cá nhân lập khống hồ sơ, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn sai mục đích gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ, với số tiền 394 tỷ đồng.

Bùi Tuấn Anh là cán bộ tín dụng, phụ trách các khoản vay đã thực hiện sự chỉ đạo của Hải và Liệu bỏ qua các quy định, quy trình, lập khống hồ sơ vay, nâng không giá trị tài sản bảo đảm. Việc này tạo điều kiện cho Hải, Liệu duyệt cho Nhân vay và sử dụng tiền trái quy đinh, gây thiệt hại lớn cho Agribank Cần Thơ.

Nguyễn Trường Thi, Nguyễn Văn Đạt biết rõ Nhân cấu kết với nhân viên Agribank Cần Thơ nâng khống giá trị tài sản thuế chấp để vay tiền. Nhân chỉ đạo Thi, Đạt lập khống chứng từ, tài liệu để cung cấp vào hồ sơ vay, hồ sơ nâng khống giá trị tài sản thế chấp, hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.

Thi và Đạt thực hiện việc rút, nộp, chuyển tiền theo yêu cầu của Nhân, các bộ tín dụng nhằm làm mất dấu dòng tiền cho Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích.

Viện KSND TP Cần Thơ xác định, các hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn cho Agribank Cần Thơ.

Tên cướp lao vào ngân hàng giật 200 triệu đồng của khách
Hồi 14h30, ngày 6-11, trên đường làm nhiệm vụ, một số cán bộ Công an huyện Chương Mỹ đã bắt giữ đối tượng có hành...
XEM TIẾP
Cầm 2 chai xăng vào ngân hàng ở Cần Thơ định cướp
Nam thanh niên đeo khẩu trang, mang 2 chai xăng vào ngân hàng Eximbank chi nhánh Cần Thơ với ý định cướp ngân hàng.
XEM TIẾP
Mang xăng đi cướp ngân hàng, chưa kịp thực hiện đã bị bắt giữ
Nam thanh niên mang theo 2 chai xăng tới phòng giao dịch ngân hàng để cướp nhưng khi anh ta vừa tạt xăng vào người...
XEM TIẾP
can-thu-thich-thu-khi-ca-treo-len-thuyen-xin-nuoc-uong
Có vẻ như nước dưới dòng sông không hợp nên chú cá mới có hành động liều lĩnh thế này.
my-tam-mac-hanbok-hat-loat-hit-trong-show-tai-han-quoc
'Hoạ mi tóc nâu' khiến 4.000 khán giả ở Seoul thích thú khi lần đầu mặc trang phục truyền thống... ...
dang-di-choi-ma-nghe-ve-nha-du-bat-cu-ly-do-gi-thi-em-cung-phai-an-va-da
Sau khi được dì của cậu bé chia sẻ clip, chính mẹ bé cũng phải lắc đầu bật cười: "Khiếp,... ...
nu-hiep-tung-chan-dap-thanh-nien-sang-duong-khong-quan-sat
Ý định rẽ trái bất ngờ của chàng trai đã phá sản khi trúng 'vô ảnh cước' của người đẹp.
my-tam-boi-roi-khi-duoc-nguoi-dep-bat-ngo-to-tinh
Trái ngược dự đoán, Mr. Đàm và Ngô Kiến Huy đều không phải là 'người trong mộng' của cô gái.
be-trai-meu-mao-vi-bi-cho-keo-quan
Cún cưng đã quyết ăn thua đủ với người lấy mất 'chén cơm' của mình.
pham-quynh-anh-xuc-dong-roi-nuoc-mat-voi-thi-sinh-co-giong-hat-giong-wanbi-tuan-anh
Giọng hát của thí sinh khá giống với nam ca sĩ quá cố càng khiến Phạm Quỳnh Anh rưng rưng... ...
bui-phuong-nga-toa-sang-voi-than-thai-dinh-cao-khi-trinh-dien-bikini-tai-miss-grand-2018
Á hậu Phương Nga khoe kỹ năng trình diễn bikini ấn tượng tại Miss Grand International 2018.
trinh-do-catwalk-dang-cap-cua-hoang-thuy-khien-fan-man-nhan
Hoàng Thùy khiến fan mê mẩn khi đăng tải một đoạn video clip cho thấy khả năng catwalk và thần... ...
dang-dan-chuong-trinh-truong-giang-doi-bo-show-vi-kieu-minh-tuan
Trường Giang đã vô cùng ngỡ ngàng sau những phát biểu gây sốc của Kiều Minh Tuấn, anh tuyên bố... ...
pham-quynh-anh-that-vong-ra-mat-khi-lien-tuc-bi-tran-thanh-goi-nham-ten
Nữ ca sĩ 'Bụi bay vào mắt' được một phen giận dỗi vì Trấn Thành bất ngờ gọi nhầm tên... ...
vu-khac-tiep-cua-do-ngoc-trinh-bang-dong-ho-tien-ty
Clip vui khẳng định độ thân thiết của cả hai trước tin đồn rạn nứt nhưng điều khiến người xem... ...